أخبار كندا كندا تحصل على أفضل نتيجة في تقييم FATF بعد تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية
أصدر وزير المالية بياناً يرحب بتقرير 'تقييم FATF' الذي يقوّم نظام كندا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويعترف بتحسينات قانونية وعملياتية أدت إلى رفع تصنيف البلاد إلى أفضل فئة متاحة.
FATF
تم العثور على 2 خبر ضمن «FATF»
أخبار كندا كندا تحصل على أفضل نتيجة في تقييم FATF بعد تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية
أصدر وزير المالية بياناً يرحب بتقرير 'تقييم FATF' الذي يقوّم نظام كندا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويعترف بتحسينات قانونية وعملياتية أدت إلى رفع تصنيف البلاد إلى أفضل فئة متاحة.
أخبار كندا تقرير دولي: كندا طورت فهمًا لغسيل الأموال لكنها مطالبة بتقوية التحقيقات والرقابة
تقرير تقييم من FATF يقر بأن كندا طورت فهماً ناضجاً لمخاطر غسيل الأموال لكنه يدعو إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات في قطاعات عالية الخطر كالقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة.