أخبار كندا تقرير دولي: كندا طورت فهمًا لغسيل الأموال لكنها مطالبة بتقوية التحقيقات والرقابة
تقرير تقييم من FATF يقر بأن كندا طورت فهماً ناضجاً لمخاطر غسيل الأموال لكنه يدعو إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات في قطاعات عالية الخطر كالقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة.
money-laundering
تم العثور على 1 خبر ضمن «money-laundering»
أخبار كندا تقرير دولي: كندا طورت فهمًا لغسيل الأموال لكنها مطالبة بتقوية التحقيقات والرقابة
تقرير تقييم من FATF يقر بأن كندا طورت فهماً ناضجاً لمخاطر غسيل الأموال لكنه يدعو إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات في قطاعات عالية الخطر كالقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة.