شهد خبير محاسبة جنائية أمام محكمة أونتاريو أن حوالى 16 مليون دولار أميركي تدفقت عبر حسابات المتهم أيدن بليتيرسكي بين 2020 و2022، دون أن تسجل مدفوعات مباشرة إلى منصة FX Choice أو إلى مؤسسات في بليز. المتهم المعروف بلقب «ملك الكريبتو» ينفي التهم الموجهة إليه ويواجه محاكمة بتهم الاحتيال وغسل الأموال.
أظهرت شهادة الخبير تفصيلاً لكيفية استخدام مبالغ المستثمرين، بحسب ما قدّمه ممثل النيابة: نحو 5 ملايين دولار استخدمت لسداد بطاقات ائتمان، و5.6 مليون دولار لشراء سيارات فاخرة، و3.7 مليون دولار أُرسلت إلى والديه في ويتبي، وحوالى 870 ألف دولار نُفِقت على رحلات بطائرات خاصة، وما يقارب 600 ألف دولار على حراسة خاصة. المبالغ المحوّلة إلى حسابات تشفير وصلت فقط إلى نحو 114 ألف دولار.
تفصيل النفقات والودائع
أورد الخبير ألبرت تشيورما (Albert Ciorma) أمثلة على نفقات شخصية ضخمة من حسابات بليتيرسكي، بينها دفعات بطاقات ائتمان تضمنت 50 ألف دولار لفندق في لاس فيغاس، و24 ألف دولار لقضاء عطلة رأس السنة في مونت تومبلانت، و84 ألف دولار لاستئجار منزل في ميامي. كما سُجّلت دفعة بقيمة 65 ألف دولار لمجوهرات Cartier وحتى شِحنة بقيمة 2 آلاف دولار لمجموعة Lego.
بدأ حساب بليتيرسكي المصرفي عام 2020 برصيد 405 دولارات، ثم تزايدت الودائع مع دخول أموال من مستثمرين. في أكتوبر 2020 ظهر إنفاق على استئجار ماكلارين موديل 2017 بمبلغ 185 ألف دولار وشراء رينج روفر 2019 بمبلغ 78 ألف دولار، تزامن ذلك مع إيداعات كبيرة من أشخاص ادعوا أنهم استثمروا في وعود بعوائد أسبوعية.
ادعاءات النيابة ونمط السحب
شهد عدد من الشهود أن بليتيرسكي وعد مستثمريه بأرباح أسبوعية لا تقل عن 5% عبر استثمارات في الفوركس والذهب والعملات المشفّرة، وأنهم يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت. لكن النيابة تقول إن معظم المستثمرين لم يروا سوى نسبة قليلة أو لا شيء من أموالهم، وتصف سلوك الحسابات بأنه نمط يشبه «بونيزي» حيث تُستخدم أموال عملاء جدد لسداد مسحوبات عملاء سابقين.
أفاد خبير المحاسبة الجنائية أن 16 مليون دولار مرّت عبر حسابات بليتيرسكي في 2020–2022، ولم تُحوّل مباشرة إلى FX Choice أو إلى بليز؛ بدلاً من ذلك ذهبت مبالغ كبيرة لسداد بطاقات ائتمان وشراء سيارات فاخرة ودفع مصاريف السفر والأمن الخاص.
مواجهة سؤال النيابة
خلال الاستجواب، سأل محامي النيابة سكوت باترسون (Scott Patterson) الخبير مباشرة: «هل ذهبت أي من تلك الأموال إلى FX Choice؟» فأجاب الخبير: «لا». وعند سؤاله عن تحويلات إلى بليز كرر الإجابة: «لا». هذا النفي المباشر كان محورياً في عرض النيابة لادعائها بأن الأموال لم تُستثمر كما وُعِد المستثمرون.
اختطاف وتأثير نفسي ومالي
يواجه بليتيرسكي محاكمة جنائية بينما ما زال يتعامل مع تبعات اختطافه في 5 ديسمبر 2022. خلال ما اعتقده لقاءً مع مستثمر محتمل في تورونتو، اختُطف وبقي محتجزاً لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها للضرب والتعذيب بالماء وتهديد بالقتل، وفق أقوال قدمت في محكمة أخرى. أحد المتهمين، درين أكيام-بونغ (Deren Akyeam-Pong)، اعترف في الموسم الماضي بتسعة تهم بينها الخطف والاعتداء.
في بيان تأثير الضحية أمام المحكمة وصف بليتيرسكي كيف غيّر الخطف شعوره بالأمان والكرامة وقدرته على الثقة، وأنه اضطر للتخلي عن روتين عادي مثل الحصول على وظيفة مستقرة كإجراء أمني ما أدّى إلى صعوبات مالية كبيرة أثّرت على حياته وعائلته. وأضاف أنه يخشى احتمال السجن في حال إدانته في قضيته الجنائية الجارية.
المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن يمثل ثلاثة أشخاص آخرون للمحاكمة لاحقاً هذا العام. لا تزال المحكمة تَستمع إلى مزيد من الشهود والوثائق المالية لتحديد ما إذا كانت الاتهامات ستؤدي إلى إدانة أم ستُبقي القضية مفتوحة بتعالُب الأدلة والدفاع.
المصدر: Toronto Sun
