توضح وثائق التحقيق أن جهود تفكيك عصابة لوبيز قادها محققون من الدرك الملكي الكندي بمساعدة خبراء محاسبة جنائية وموظفين من الوكالة الضريبية الكندية، وامتدت عملية التحليل لشهور متواصلة. المادة تشير إلى أن القضية تعرف داخلياً باسم enquête Chrome.
في سياق تفكيك عصابة لوبيز، تمّ جمع كميات كبيرة من الأدلة الرقمية والمالية: 120 هاتفاً محمولاً وأجهزة إلكترونية أخرى، حوالى مئة حساب بنكي شهدت 45 ألف عملية خلال خمس سنوات، ونحو 80 ألف وثيقة متنوعة تتضمن سجلات محاسبية.
حجم الأدلة وطبيعتها
تتضمن الأدلة عمليات مالية نُفّذت عبر عشرين صندوق استئماني وشركات نشطة وغير نشطة، بالإضافة إلى مستندات محاسبية ومعاملات متعددة تعكس شبكة تحويلات مكثفة على مدى سنوات. المحققون قضوا أشهرًا في فرز هذه الملفات الإلكترونية والمستندية.
المعالجة شملت فحص هواتف وأجهزة إلكترونية وتحليل سجلات الحسابات المصرفية، مع توظيف خبراء محاسبة جنائية لتتبع المعاملات المالية وتحديد نمطها عبر الفترة المحددة بالدليل.
توثيق التحقيق يظهر كمية هائلة من الأدلة: 120 هاتفا وأجهزة إلكترونية، حوالى مئة حساب بنكي شهدت 45 ألف عملية على مدى خمس سنوات، نحو 80 ألف وثيقة، ومعاملات عبر نحو عشرين صناديق استئمانية وشركات.
أطراف العمل التحقيقي
شارك في العمل الفريق الفني للدرك الملكي الكندي، ومحاسبون جنائيون مختصون، وموظفون من الوكالة الضريبية الكندية، وجميعهم أمضوا أشهرًا في تحليل الأدلة المسحوبة في إطار enquête Chrome. لا تشير المادة إلى اعتقالات أو اتهامات محددة ضمن نصها.
يبقي التركيز على الكمّ الهائل من البيانات والدقائق المطلوبة لفكّ شفرات الشبكات المالية، حيث استلزمت المعالجة تدقيقاً مفصلاً في الحسابات والمعاملات والوثائق المرتبطة بالقائمين على الملفات، وهو ما يبرز تعقيد قضية تفكيك عصابة لوبيز.
لم تورد المادة معلومات إضافية عن نتائج نهائية أو مواعيد للإجراءات القضائية، بل اكتفت بعرض حجم العمل التحقيقي وطبيعة الأدلة التي تمّت معالجتها.
المصدر: La Presse
